Екс-директор з питань відповідності подає до суду на Resorts World Las Vegas через звільнення

Preston Banks, колишній директор з питань відповідності в Resorts World Las Vegas, подав позов проти казино, стверджуючи, що його звільнили після повідомлення про підозрілі азартні ігри. Banks почав працювати на об'єкті в вересні 2022 року і виявив підозрілу діяльність, пов'язану з групою міжнародних гравців з Аргентини пізніше того року. Позов стверджує, що джерела коштів клієнтів не могли бути перевірені, оскільки бізнеси, вказані в їхніх заявках на кредит казино, не існували або не могли бути знайдені.

У 2023 році Banks попросив керівників та антивідмивальний комітет об'єкта заборонити платежі за третьою стороною трьом клієнтам. Схема включала від 60 до 150 гравців у 2024 році, включаючи гравців з Мексики, Парагваю, Уругваю, Італії та Іспанії. Позов вказує на підозрілу ставку, яка повинна була викликати побоювання щодо відмивання грошей. Всього співробітники подали більше 50 звітів про підозрілу діяльність до вересня 2024 року.

Об'єкт заборонив 28 осіб і передав рахунки цих гравців до окружного прокурорського офісу округу Кларк для збирання близько 12 мільйонів доларів США неоплачених кредитів казино. Banks подав скаргу на помсту свідку до Управління з охорони праці та охорони здоров'я Міністерства праці США за Законом про протидію відмиванню грошей 2020 року. Рада з контролю за азартними іграми в Неваді оштрафувала казино на 10,5 мільйона доларів у березні 2025 року за порушення правил протидії відмиванню грошей.