Crown Resorts Faces Record Fine for Anti-Money Laundering Failures

Crown Resorts, австралійський казино-гігант, очікує рішення щодо того, чи доведеться йому сплатити рекордний штраф у розмірі AU$450 мільйонів за порушення правил противідмивання грошей (AML). Штраф, який став би найбільшим штрафом у історії регулювання азартних ігор, пов'язаний з 546 порушеннями законів про противідмивання грошей у казино компанії в Перті та Мельбурні.

Австралійський центр аналізу та звітів про транзакції (AUSTRAC) і Crown Resorts вже погодилися на штраф, який тепер очікує схвалення від судді Майкла Лі. Найзначнішою проблемою у справі стало те, що Crown Resorts не перевіряв багатих гравців перед тим, як дозволити їм грати в приватних кімнатах. Компанія також не ввела належні системи противідмивання грошей, незважаючи на попередні попередження.

Якщо штраф буде схвалений, Crown Resorts і AUSTRAC запропонували негайну виплату AU$125 мільйонів, а потім ще AU$125 мільйонів протягом року та останні AU$200 мільйонів через два роки. Цей штраф наступив після серії штрафів та розслідувань діяльності Crown Resorts. У травні 2023 року фірма погодилася сплатити штраф у розмірі AU$450 мільйонів за порушення законів про противідмивання грошей, що було третім за величиною штрафом для австралійської компанії. З 2020 року Crown Resorts стикнулася з загальним штрафом у розмірі AU$680 мільйонів через звинувачення в ігноруванні організованої злочинності та проблем безпеки працівників.