Crown Resorts Faces Record Fine for Anti-Money Laundering Failures

Австралийский гигант казино Crown Resorts ожидает решения о том, придется ли ему выплатить рекордный штраф в размере AU$450 миллионов за нарушения в области противодействия отмыванию денег (AML). Штраф, который станет крупнейшим в истории регулирования азартных игр, связан с 546 нарушениями закона о противодействии отмыванию денег в казино компании в Перте и Мельбурне.

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) и Crown Resorts уже согласились на штраф, который теперь ожидает утверждения от судьи Майкла Ли. Самая значительная проблема в этом деле заключается в том, что Crown Resorts не проверила богатых игроков перед тем, как позволить им играть в частных комнатах. Компания также не внедрила надлежащие системы AML, несмотря на предварительные предупреждения.

Если штраф будет утвержден, Crown Resorts и AUSTRAC предложили немедленную выплату AU$125 миллионов, затем еще AU$125 миллионов в течение года и оставшиеся AU$200 миллионов через два года. Этот штраф следует за серией штрафов и расследований в отношении операций Crown Resorts. В мае 2023 года компания согласилась выплатить штраф в размере AU$450 миллионов за нарушение законов о противодействии отмыванию денег, что стало третьим по величине штрафом в истории Австралии. С 2020 года Crown Resorts столкнулась с общим штрафом в AU$680 миллионов из-за обвинений в игнорировании организованной преступности и вопросов безопасности сотрудников.