Острів Мен оновив рекомендації щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму для операторів азартних ігор

Комісія з нагляду за азартними іграми Острова Мен (GSC) випустила оновлені рекомендації щодо протидії відмиванню грошей (AML) та фінансуванню тероризму (CFT) для операторів азартних ігор. Оновлені рекомендації включають виявлені загрози та типології, а також потенційні ризики, додані до рекомендацій.

Існуючі рекомендації були уточнені та розширені в відповідних областях, включаючи застосування ризико-орієнтованого підходу (RBA), розгляд ризиків, що виникають через ширші ділові відносини, угоди B2B та структури груп, а також ризики, пов'язані з клієнтами та корисним власництвом.

Операторам азартних ігор рекомендується переглянути свої існуючі політики щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, виявити потенційні вразливості та усунути їх. В той же час компанії, що займаються азартними іграми, повинні бути обережними при укладанні угод з новими постачальниками.