FATF попереджає про ризики відмивання грошей у галузі азартних ігор

Фінансова діяльність за задачами (FATF) опублікувала новий звіт, який зосереджений на галузі ігор і азартних ігор. Звіт проаналізував ризики відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування пролонгації, пов'язані з галуззю азартних ігор.

FATF підкреслила ряд ризиків, визнавши серйозну загрозу нерегульованих, неліцензованих офшорних азартних ігор. FATF розглянула ризики в наземних казино, ставках, іграх та онлайн-азартних іграх, визнавши зростаючу кількість платформ і каналів оплати, які сприяють таким діям.

FATF зазначила, що лотереї, скретч-карти та інші неказино форми азартних ігор вважаються менш вразливими до ризиків відмивання грошей в деяких юрисдикціях. FATF визнала, що платформи азартних ігор та ігор мають структурні подібності, хоча платформи ігор менше впливають або ціляться спробами відмивання грошей.