FATF предупреждает о рисках отмывания денег в игорном секторе

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новый отчет, посвященный игорной и азартной индустрии. В отчете анализируются риски отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения, связанные с игорной индустрией.

FATF выделила несколько рисков, признавая серьезную угрозу нерегулируемых, нелицензированных офшорных азартных игр. FATF исследовала риски в наземных казино, ставках, играх и онлайн-азартных играх, признавая увеличивающееся количество платформ и каналов оплаты, которые облегчают такие действия.

FATF отметила, что лотереи, скретч-карты и другие неказино формы азартных игр считаются менее подверженными рискам отмывания денег в определенных юрисдикциях. FATF признала, что платформы для азартных игр и игр имеют структурные схожести, хотя платформы для игр менее подвержены или целевыми для попыток отмывания денег.