Casino Crown Melbourne оштрафовано на AU$80 мільйонів за незаконні платежі китайських гравців

Casino Crown Melbourne оштрафовано на рекордну суму в AU$80 мільйонів (USD 57,6 мільйона) за допомогу китайським гравцям в незаконному переведенні грошей за кордон. Ці виявлення вперше з'явилися під час розслідування королівської комісії, яка досліджувала установу Crown Resorts. З 2012 по 2016 рік гравці могли використовувати банківську карту China Union Pay для азартних ігор.

Королівська комісія з питань казино та ліцензування (RCCOL), яка розслідувала Crown, визнала механізм China Union Pay незаконним. Розслідування виявило, що процес China Union Pay порушує як розділ 68(2)(c), так і розділ 124(1) Закону про контроль за казино 1991 року. Розділ 68 забороняє Crown надавати гроші або жетони в транзакції, що використовує кредитну або дебетову карту, як це було з картами CUP. Розділ 124 вимагає, щоб Crown вела конкретні бухгалтерські записи, щоб адекватно керувати обігом грошей в Crown Melbourne та гарантувати, що фірма сплачує всі податки та інші фінансові зобов'язання державі та громадянам.

З 2012 по 2016 рік громадяни Китаю могли переводити за кордон не більше AU$69,500 (USD 50,000) на рік. Щоб обійти цей заборон, Crown Melbourne почав надавати китайським гравцям підроблені рахунки за послуги готелю. Гравець оплачував фальшивий рахунок за допомогою своєї картки China Union Pay, а персонал видавав йому купон, який можна було пізніше обміняти на жетони казино.