Crown Melbourne Casino оштрафован на AU$80 миллионов за незаконные китайские платежи

Crown Melbourne оштрафован на рекордную сумму в AU$80 миллионов (USD 57.6 миллиона) за помощь китайским игрокам в незаконном переводе денег из страны. Эти выводы впервые появились в ходе расследования королевской комиссии, расследующей дело Crown Resorts. С 2012 по 2016 год игроки могли использовать банковскую карту China Union Pay для азартных игр.

Королевская комиссия по расследованию оператора казино и лицензии (RCCOL), расследующая Crown, признала механизм China Union Pay незаконным. Расследование показало, что процесс China Union Pay нарушает как раздел 68(2)(c), так и раздел 124(1) Закона о контроле за казино 1991 года. Раздел 68 делает незаконным предоставление Crown денег или игровых фишек в транзакции с использованием кредитной или дебетовой карты, как это было с картами CUP. Раздел 124 требует от Crown вести определенные бухгалтерские записи, чтобы адекватно управлять обращением денег в Crown Melbourne и гарантировать, что компания выплачивает все налоги и другие финансовые обязательства перед государством и общественностью.

С 2012 по 2016 год гражданам Китая разрешалось переводить за границу не более AU$69,500 (USD 50,000) в год. Чтобы обойти это ограничение, Crown Melbourne начал предоставлять китайским игрокам поддельные счета за гостиничные услуги. Игрок оплачивал фальшивый счет с помощью своей карты China Union Pay, а сотрудники выдавали ему ваучер, который он мог обменять на фишки казино позже.