Южная Корея раскрыла масштабную схему отмывания денег на сумму $444,7 млн, связанную с азартными играми

Южная Корея раскрыла масштабную схему отмывания денег, связанную с незаконными азартными играми, арестовав 80 подозреваемых и изъяв более $444,7 млн. Преступная группа действовала с января 2025 года по январь этого года, отмыв в общей сложности 590 млрд корейских вон, или более $444,7 млн.

В синдикат входили члены, выполнявшие различные роли, такие как менеджеры, агенты, ответственные за переводы на счета, и поставщики третьих лиц банковских счетов. Группа использовала почти 200 кредитных счетов и переводила деньги с одного счета на другой, чтобы скрыть источник средств.

Один из подозреваемых, мужчина в возрасте 20 лет, известный как мистер A, был назван предполагаемым лидером преступной организации. Всего 22 подозреваемых, включая предполагаемого лидера, были отправлены на судебное разбирательство и столкнулись с различными обвинениями в отмывании денег и организованной преступности.