L & L Europe Limited оштрафована на £900,000 за нарушения регулирования

L & L Europe Limited, лицензированный оператор азартных игр в Великобритании, достиг соглашения на сумму £900,000 с Комиссией по азартным играм (UKGC).

UKGC обвинила в нарушениях регулирования, включая необоснованные задержки выплат потребителям, а также недостатки в борьбе с отмыванием денег. Оператор был оштрафован за то, что не позволял потребителям запрашивать несколько выплат до утверждения первой. Это было признано несправедливым и нарушающим Закон о правах потребителей 2015 года.

Компания также была обвинена в недостатках в соблюдении критериев и предварительных требований по борьбе с отмыванием денег, таких как отсутствие соответствующих контролей для выявления рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Оператор также, по сообщениям, не проводил процедуры должной осмотрительности в некоторых случаях. Еще один набор проблем, выявленных UKGC, включал недостатки в социальной ответственности, включая отсутствие предупреждений о более безопасной игре.