Австралийские казино могут отмывать миллиарды ежегодно, предупреждают регуляторы

Регуляторы азартных игр Австралии все больше беспокоятся о возможном объеме незаконных транзакций, проходящих через их казино. Австралийская комиссия по азартным играм выразила обеспокоенность по поводу значительных сумм денег, которые могут быть отмыты через эти заведения. В Новом Южном Уэльсе насчитывается около 100,000 игровых автоматов, через которые ежегодно могут быть отмыты сотни миллионов долларов.

David Birn, австралийский исследователь, изучающий влияние азартных игр на людей, утверждает, что в год через Австралию может быть отмыто более миллиарда долларов. Его утверждения подтверждаются видеонаблюдением из казино, на которых показаны люди, использующие методы для отмывания денег. Один из таких методов, известный как 'feeder' метод, включает в себя человека, входящего в казино, вставляющего крупную сумму денег в игровой автомат, а затем выходящего, чтобы получить чистые, 'отмытые' наличные.

Другой метод, известный как 'link' метод, включает в себя преступников, формирующих синдикаты и участвующих в розыгрышах джекпотов. Это достигается путем размещения ставок на все связанные машины, гарантируя, что джекпот выиграет один из членов синдиката. Регуляторы рассматривают меры, такие как введение безналичных транзакций и ограничение сумм транзакций, чтобы предотвратить эти действия, хотя эти изменения также могут отпугнуть высокоценных анонимных клиентов.