Казино Wynn оштрафовано на $130 мільйонів за схему відмивання грошей, пов'язану з китайськими високими ставками та мексиканськими картелями

Уряд Китаю заборонив громадянам виводити більше $50,000 за рік за кордон у 2016 році. Цей крок значно вплинув на можливість китайських високих ставок грати великі суми за кордоном, включаючи казино в Лас-Вегасі, такі як Wynn.

Казино Wynn у Лас-Вегасі було залучене у схему відмивання грошей з китайськими високими ставками та мексиканськими наркокартелями. Схема включала 'підпільних банкірів', які сприяли великим готівковим транзакціям між казино та високими ставками. Ці 'підпільні банкіри' були громадянами Китаю віком від 30 до 40 років.

Схему відмивання грошей виявили слідчі, які помітили часті телефонні дзвінки між 'банкірами' та менеджерами казино. Гроші походили від кримінальної діяльності, включаючи проституцію, торгівлю людьми та продаж наркотиків. Казино Wynn було оштрафовано на $130 мільйонів за сприяння схемі відмивання грошей.