Игроки в покер стали мишенью глобальной мошеннической схемы с платежами

Игроки в покер стали мишенью сложной мошеннической схемы, которая использует личные данные для кражи средств с их банковских счетов. Эта схема затронула известных игроков, таких как Todd Witteles, Phil Galfond, Joseph Cheong, Kyna England и Kathy Liebert. В схеме участвует Global Payments Inc и их подразделение Gaming Services, которое обрабатывает большинство легализованных онлайн-казино в США.

Todd Witteles, основатель Poker Fraud Alert, потерял $10,000 из-за мошенников и провел глубокое расследование этой схемы. Мошенничество работает следующим образом: с банковского счета жертвы снимаются средства, используя ранее использованную информацию о банковском счете и систему eCheck. Создается новый аккаунт Venmo на имя жертвы, и Venmo Debit Mastercard оформляется на этот аккаунт. Снятие со счета жертвы – до сих пор сумма доходила до $10,000 – затем переводится на новый поддельный Venmo дебетовый карту. Затем деньги пересылаются с поддельного аккаунта Venmo на другой, не связанный с ним аккаунт Venmo, и деньги исчезают.

Kyna England, профессиональный игрок из Чикаго, смогла вернуть свои украденные деньги, но теперь ее преследуют Global Payments Inc с неприятными письмами с требованиями. Witteles сообщил на форумах PokerFraudAlert.com, что Kyna показала ему письмо, которое она получила, и в котором требуется пройти через множество формальностей, чтобы доказать, что она не должна деньги. Другие также получили такие письма. Kathy Liebert также рассказала, что получила письмо от Global Payments Inc с требованием вернуть деньги, и Witteles связался с менеджером Global Payments, чтобы пожаловаться. Witteles добавил: «Это несправедливо возлагать такую ношу на жертв хорошо известной схемы. Одной из жертв является Kyna England. Другой является *** *****. Они показали мне письма, которые они получили». Witteles завершил: «Хотя я понимаю, что вы не можете предоставить мне подробности о других игроках, я прошу Global Payments прекратить отправку этих писем и списать этот мошеннический случай, как вы мне сказали, что планируете. Это несправедливо требовать от этих игроков подавать полицейские отчеты или получать нотариальные письма, чтобы вернуть украденные средства, которые были украдены в основном из-за халатности BetMGM, Viejas и Global Payments».